关于召开安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的通知-马鞍山农商银行
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关于召开安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的通知

发布时间: 2020/08/11       作者:

各位股东 

根据《中华人民共和国公司法》《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会定于2020年9月11日召开。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2020年9月11日10:00

二、会议地点:万达嘉华酒店

三、与会人员:全体股东

四、会议拟审议事项

一、审议《马鞍山农商银行2019年度董事会工作报告》;

二、审议《马鞍山农商银行2019年度监事会工作报告》;

三、审议《监事会对2019年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价的报告》;

四、审议《马鞍山农商银行2019年财务决算报告》;

五、审议《马鞍山农商银行2019年度利润分配预案(草案)》;

六、审议《马鞍山农商银行2020年经营计划及财务预算方案(草案)》;

七、审议《关于延长<安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案>有效期的议案》;

八、审议《关于修改<公司章程>及<公司章程>(上市适用稿)的议案》;

九、审议《综合办公楼和培训中心工程项目预算》;

十、审议《关于董事会换届选举的议案》;

十一、审议《关于监事会换届选举的议案》。

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明(营业执照复印件即可);委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证原件和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。

七、会议联系方式

联系人:刘冉

联系电话:0555-8360876/13905550757

邮箱:ah_masrcb@163.com

传真:0555-8360876

请届时按时参加,特此通知。

附件1:授权委托书


安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

2020年8月11日